重要なニュース

平素より〈中国ろうきん〉をご利用いただきましてありがとうございます。
近年、国内において預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が発生しています。また、国際社会においてもマネー・ローンダリング、テロ資金供与や大量破壊兵器拡散などの防止対策の重要性がますます高まっております。
このため、当金庫でも、金融システムの一員として、これら犯罪を防止し、また、お客さまが、これら犯罪に巻き込まれるようなことなく、安心・安全に〈ろうきん〉をご利用いただけるよう、様々な対策を講じています。

この対策の一環として、当金庫では、法人のお客さまの預金口座が、マネー・ローンダリングやその他「特殊詐欺」などの金融犯罪に意図せずに巻き込まれ悪用されないよう、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配できる影響力を持っている（大口株主等の）個人の方（実質的支配者）の確認をさせていただいています。
既に実質的支配者の方をお申出いただいているお客さまを含め、順次、ダイレクトメールにて、実質的支配者の方やお取引目的のご申告をご案内させていただいております。業務ご多忙の折、誠に恐れ入りますが、上記の趣旨にご理解をいただき、当金庫よりご依頼させていただきます事項へのご回答、必要資料のご提出にご協力くださいますようお願い申しあげます。

なお、ご依頼させていただきます事項へのご回答、必要資料のご提出にご協力いただけない場合は、現在ご利用いただいております当座預金・普通預金口座につきまして、一定期間経過以降、当金庫預金規定にもとづき、総合的に判断のうえ、やむを得ず入出金・お振込み等のお取引を制限させていただくことがあります。
お客さまに安心・安全に〈ろうきん〉をご利用いただくために必要な取組みですので、何卒ご理解ご協力をいただきますようよろしくお願い申しあげます。

記

1．対象となる法人のお客さまの範囲

2．本取組みの対象預金

3．お願いするお手続き

4．対象法人と実質的支配者

5．ご回答いただけない場合に制限させていただくことがあるお取引

【ご参考】
金融庁ホームページ「金融機関のマネロン対策にご協力ください」
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html

以上